A Suíça sanciona um de seus bancos pela participação no escândalo da Operação Lava Jato. Nesta quinta-feira, 1, a FINMA (agência reguladora do mercado financeiro) anunciou uma pena contra o PKB, banco que teria sido usado por operadores ligados à lavagem de dinheiro e corrupção no Brasil.
A agência aplicou uma multa de 1,1 milhão de euros contra o banco, além de nomear um auditor que passará a controlar as contas do banco.
Os motivos da pena foram as “sérias violações nos regulamentos de lavagem de dinheiro ao não conduzir verificações adequadas das relações de negócios e transações ligadas ao escândalo envolvendo a Petrobras e a Odebrecht”. Para a agência, o PKB agiu de forma “inapropriada”.
Estadão
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