Polícia Federal desarticula esquema que ‘lavou’ mais de R$ 3,6 milhões em empresas de fachada, na Paraíba

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) deflagrou a Operação Delavé, que visa desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro proveniente de diversas atividades criminosas, incluindo o tráfico de drogas. A ação envolveu o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão distribuídos entre as cidades de Bom Sucesso, Mossoró/RN e Francisco Dantas/RN.

O objetivo principal da operação é aprofundar a coleta de elementos de prova para desmantelar o esquema, que se baseava na utilização de empresas de fachada, conhecidas como “laranjas”, para ocultar a origem ilícita dos recursos. Os sócios dessas empresas emprestavam seus nomes para a constituição das empresas, que eram então utilizadas para movimentação de valores oriundos de atividades criminosas.

As investigações revelaram que as empresas envolvidas no esquema tinham o mesmo ramo de atuação, voltadas para a confecção e indústria têxtil, e muitas delas estavam em situação irregular perante a Receita Federal do Brasil, não declarando suas atividades adequadamente.

Uma das empresas investigadas movimentou um montante significativo, totalizando R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito mil, quinhentos e vinte reais) entre os meses de outubro de 2021 e março de 2022. Essa movimentação atípica foi identificada em uma conta bancária vinculada a uma instituição financeira com agência em Catolé do Rocha/PB.

Os envolvidos serão responsabilizados pelo crime de lavagem de dinheiro, bem como por outros delitos identificados durante as investigações. A FICCO/PB, responsável pela operação, é composta pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.